A Diretoria do Norte da Polícia Judiciária, no âmbito de um inquérito titulado pelo Ministério Público – DIAP do Porto, deu cumprimento a dois mandados de busca domiciliária e a um mandado de detenção, relativos à investigação da prática dos crimes de burla qualificada, burla informática e nas comunicações e branqueamento.
A investigação teve início com a identificação de movimentos bancários suspeitos nas contas bancárias tituladas e/ou controladas pelos visados, apurando posteriormente a existências de pedidos de devolução de fundos e queixas por burla apresentadas por pessoas coletivas, sediadas no estrangeiro.
Os visados, cidadãos estrangeiros, encontravam-se em território nacional desde 2020, residindo na região do grande Porto.
O montante apurado, indevidamente apropriado pelos dois arguidos, ascende a cerca de noventa mil euros, encontrando-se em investigação a existência de outros factos de idêntica natureza.
Do decurso das buscas foi aprendido material informático que se presume utilizado para a prática dos factos.
O arguido detido vai ser presente à competente autoridade judiciária, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.